ABG শিপইয়ার্ড কোম্পানির ২২,৮৪২ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় সংস্থার প্রধান প্রোমোটর এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান ঋষি কমলেশ আগরওয়াল তাঁর বয়ান রেকর্ড করার জন্য সোমবার সকালে CBI সদর দফতরে পৌঁছেছেন৷ এর আগে, তদন্ত সংস্থা তাঁকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসাবা করে এবং সোমবার ফের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে তলব করা হয়। এদিন ঋষি কমলেশ আগরওয়াল তাঁর আইনজীবী বিজয় আগরওয়ালের আইনি দল সহ সিবিআই সদর দফতরে পৌঁছেছেন।
এই প্রসঙ্গে এক সিবিআই কর্তা আইএএনএস-কে জানিয়েছেন, "ঋষি আমাদের সমনের জবাব দিয়েছেন। তিনি তদন্তে যোগ দিয়েছেন। আমাদের বিশিষ্ট আধিকারিকদের দল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই মামলার বিষয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
এদিন অন্যান্যদের সঙ্গে ঋষির সামনে কয়েকটি নথির পেশ করা হবে। সিবিআই সম্প্রতি ঋষি এবং এই মামলার সাথে যুক্ত অন্য আটজনের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করেছে।
সিবিআই সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছে, প্রায় ১০০টি বড়ো অঙ্কের ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা DSPE আইনের 6 অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট সম্মতি না থাকায় নথিভুক্ত করা যায়নি, যেখানে সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
এবিজি শিপইয়ার্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই CBI বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই তালিকায় আছে ABG শিপইয়ার্ডের অ্যাকাউন্ট বই, বিক্রয়-ক্রয়ের বিবরণ, বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, শেয়ার রেজিস্টার, চুক্তির ফাইল।
এছাড়াও, এবিজি শিপইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (LOC) ইতিমধ্যেই জারি করেছে CBI। এর আগে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও ২০১৯ সালে প্রধান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জারি করা এলওসি পেয়েছিল৷ তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ সহ ২৮টি ব্যাঙ্ক কনসোর্টিয়ামে জড়িত রয়েছে৷ জানা গেছে, সিসি লোন, টার্ম লোন, লেটার অফ ক্রেডিট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্ক লোন ছিল, যা ব্যাঙ্কগুলি থেকে অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।
এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে বিশাল তহবিল স্থানান্তর এবং পরবর্তীতে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রির মাধ্যমে এই জালিয়াতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা সরিয়ে সংস্থার বৈদেশিক সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং তহবিলগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের নামে সম্পদ কেনার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
সিবিআই জানিয়েছে, "সংস্থাটি ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক থেকে ১,২২৮ কোটি টাকা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ১,২৪৪ কোটি টাকা, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা থেকে ১,৬১৪ কোটি টাকা, ICICI ব্যাঙ্ক থেকে ৭,০৮৯ কোটি টাকা এবং IDBI ব্যাঙ্ক থেকে ৩,৬৩৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে এবং পরিশোধ করেনি৷ প্রাথমিকভাবে, ব্যাঙ্ক অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছিল। যাতে দেখা যায় যে সংস্থাটি বিভিন্ন সংস্থায় তহবিল সরিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়ামের সাথে প্রতারণা করছে।"
সিবিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড ২০০১ সাল থেকে এসবিআই-এর সাথে ব্যবসা করছে। ৩০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে এবিজি শিপইয়ার্ডের অ্যাকাউন্ট এনপিএ হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের অভিযোগ অনুসারে, ২২,৮৪২ কোটি টাকার এনপিএ-র বেশিরভাগই ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে ২৮টি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়াম এবং এসবিআই-এর মাধ্যমে এই অর্থ বিতরণ হয়েছিল৷
২৭ মার্চ, ২০১৪-তে অ্যাকাউন্টটি সিডিআর প্রক্রিয়ার অধীনে পুনর্গঠন করা হয়। তবে, কোম্পানির লেনদেন শুরু করা হয়নি।
১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-তে, এনভি ড্যান্ড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেডের স্টক অডিট করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। অডিট ফার্ম ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে তার প্রতিবেদন জমা দেয় এবং অভিযুক্ত কোম্পানিতে বিভিন্ন ত্রুটি খুঁজে বের করে। পরবর্তীকালে, এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট এনপিএ ঘোষণা করা হয়।
লাল সংকেত জারি করা সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্ট, তালিকাভুক্ত ফরেনসিক অডিটরদের দ্বারা ফরেনসিক অডিট কমিশন করা এবং সিএমডিদের দায়বদ্ধ করার ২০১৪ সাল থেকে বাস্তবায়িত একটি নীতি মেনে, ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে যৌথ ঋণদাতাদের সভায় ঋণদাতাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি ফরেনসিক অডিট শুরু করা হয়। ইয়াং এলএলপিকে ফরেনসিক অডিটর নিযুক্ত করা হয়। স্বাভাবিক অনুশীলন অনুসারে, এই ফরেনসিক অডিটগুলি NPA ঘোষণার তারিখের প্রায় তিন থেকে চার বছর আগে শুরু হওয়া একটি সময়কে ধরে হিসেব করে, যা এই ক্ষেত্রে ২০১৬ ছিল।
এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ফরেনসিক অডিটের ক্ষেত্রে ২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সময় ধরে করা হয়। ICICI ব্যাঙ্ক, কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (CIRP) এর জন্য প্রধান ব্যাঙ্ক হিসাবে ABGSL সংস্থার উল্লেখ করে ১ আগস্ট, ২০১৭-তে NCLT, আহমেদাবাদ-এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করে। এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ এর মধ্যে, কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন ব্যাংক এবিজি শিপইয়ার্ডের অ্যাকাউন্টকে ‘ফ্রড’ হিসাবে ঘোষণা করে।
এখনও পর্যন্ত কোনও সংস্থার দ্বারা সংঘটিত এই সবচেয়ে বড় জালিয়াতির তদন্ত করছে সিবিআই।
GOOGLE NEWS-এ Telegram-এ আমাদের ফলো করুন। YouTube -এ আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।
